Rửa tiền – Kinhtetieudung.com

Thái Lan: Hàng tỷ USD trong tài khoản ngân hàng chùa chiền nhưng thiếu minh bạch

Linh — Sat, 30 Aug 2025 16:32:00 +0000

Một vụ bê bối tình tiền liên quan đến một nhà sư và một cô golf tại Thái Lan đã gây ra một làn sóng sốc trong dư luận và đặt ra câu hỏi về việc quản lý tài chính tại các ngôi chùa trên toàn quốc. Số liệu mới được công bố gần đây cho thấy tổng số tiền mà các chùa gửi trong tài khoản ngân hàng đã lên tới hơn 11 tỷ USD. Điều này đã làm dấy lên hàng loạt câu hỏi trong công chúng về việc quản lý số tiền lớn này.

Cảnh sát Thái Lan đọc lệnh bắt Cô Golf ngày 15/7. Ảnh: TNA

Ở Thái Lan, các ngôi chùa là một phần quan trọng của văn hóa và đời sống tinh thần. Người dân thường xuyên cúng dường và quyên góp cho các ngôi chùa như một hình thức đầu tư nghiệp lành cho đời sau. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc quản lý tài chính tại các ngôi chùa hiện nay còn nhiều lỗ hổng và bất cập.

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), mức quyên góp, cúng dường trung bình của các phật tử cho mỗi ngôi chùa lên tới 3,2 triệu baht (tương đương gần 100.000 USD) mỗi năm. Tính riêng vào năm 2018, tổng số tiền mà người dân Thái Lan quyên góp cho các chùa đã lên tới khoảng 1,6 tỷ USD. Đây là con số rất lớn và đòi hỏi sự quản lý tài chính minh bạch và hiệu quả.

Tuy nhiên, những quy định về quản lý tài chính tại các ngôi chùa hiện nay còn thiếu minh bạch và dễ bị lạm dụng. Các nhà sư tại những ngôi chùa này chủ yếu dựa vào khất thực và tiền cúng dường của các phật tử, nhưng lại thiếu cơ chế giám sát và kiểm toán độc lập. Điều này dễ dẫn đến tình trạng tham nhũng và lạm dụng nguồn tiền.

TDRI đã kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường minh bạch về tài chính tại các tổ chức tôn giáo, đồng thời khôi phục niềm tin của công chúng vào công tác quản lý tài chính chùa chiền. Nếu không có cơ chế kiểm soát, giám sát ngân quỹ của các chùa một cách hiệu quả, những bê bối tình tiền như vụ Cô Golf sẽ có nguy cơ tái diễn.

Vụ bê bối này một lần nữa cho thấy rủi ro của việc các ngôi chùa nắm giữ nguồn tiền lớn nhưng cơ chế quản lý tài chính lại còn nhiều lỗ hổng. Điều này đã tạo cơ hội cho các nhà sư thực hiện hành vi tham nhũng và rửa tiền, làm xói mòn lòng tin của công chúng vào Phật giáo.

Giới chức Thái Lan cũng được cho là thiếu nhân sự có chuyên môn về giám sát tài chính chùa chiền. Năng lực giám sát của Văn phòng Phật giáo Quốc gia (NOB) cũng bị đánh giá là yếu kém. Quyền lực vẫn tập trung trong tay trụ trì và các ngôi chùa thường phản đối những biện pháp cải cách. Đây là những rào cản lớn cho việc tăng cường minh bạch và hiệu quả quản lý tài chính tại các ngôi chùa.

Tóm lại, vụ bê bối tình tiền tại các ngôi chùa Thái Lan đã đặt ra câu hỏi quan trọng về việc quản lý tài chính tại các tổ chức tôn giáo. Việc tăng cường minh bạch và giám sát là cần thiết để khôi phục niềm tin của công chúng và ngăn chặn những bê bối tương tự tái diễn.

Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị cấm?

Linh — Fri, 08 Aug 2025 06:28:30 +0000

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã ban hành lệnh cấm máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, trở thành một trong những quốc gia tiếp theo đi theo bước chân của Anh và Singapore.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin một cách dễ dàng và nhanh chóng, chỉ với vài bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, cho biết những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần New Zealand, lại có cách tiếp cận cởi mở hơn với ATM Bitcoin. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, trong đó có cả hoạt động của ATM, để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia) vẫn được phát triển.

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Như vậy, các quốc gia trên thế giới đang ngày càng chú trọng vào việc quản lý và kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin để đảm bảo an toàn và minh bạch cho hệ thống tài chính.

Xu hướng này cũng thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng của các cơ quan chức năng đối với việc ngăn chặn tội phạm tài chính và bảo vệ người dùng. Do đó, các nhà điều hành ATM Bitcoin cần phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn từ các cơ quan chức năng để đảm bảo hoạt động của họ không bị gián đoạn.

Trong bối cảnh này, người dùng cần phải cảnh giác và hiểu rõ về các rủi ro liên quan đến việc sử dụng máy ATM Bitcoin. Họ cần phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn từ các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.

Tóm lại, việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một bước quan trọng trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính và bảo vệ người dùng. Các quốc gia trên thế giới cần phải tiếp tục tăng cường quản lý và kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin để đảm bảo an toàn và minh bạch cho hệ thống tài chính.

Tống Tổ Nhi tái xuất showbiz sau bê bối, nhan sắc hiện tại thế nào?

Linh — Mon, 28 Jul 2025 17:26:46 +0000

Tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi đang là tâm điểm chú ý của công chúng trong thời gian gần đây. Hình ảnh mới nhất của cô đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cho thấy vẻ ngoài gầy guộc và thiếu sức sống của mỹ nữ cổ trang nổi tiếng màn ảnh Hoa ngữ.

Tống Tổ Nhi có sự trở lại ngoạn mục sau vướng ồn ào nghi trốn thuế

Thông tin về Tống Tổ Nhi, sinh năm 1998, là một trong những ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí Trung Quốc. Cô được biết đến với biệt danh ‘Tiểu Trương Bá Chi’ và đã thu hút sự chú ý của công chúng với diễn xuất ổn định và nhan sắc cổ điển cuốn hút. Tuy nhiên, vào năm 2023, danh tiếng của cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị nhân viên cũ của công ty tố cáo liên quan đến việc trốn thuế và rửa tiền.

Sau khi vướng vào scandal, Tống Tổ Nhi đã phải đối mặt với việc bị hủy bỏ hợp đồng quảng cáo với hàng chục nhãn hàng và bị loại khỏi nhiều chương trình truyền hình. Cô đã tạm thời biến mất khỏi ngành giải trí và các tài khoản mạng xã hội của cô cũng rơi vào trạng thái ‘đóng băng’.

Nhưng vào đầu năm 2025, Tống Tổ Nhi đã chính thức trở lại ngành giải trí với bộ phim cổ trang ‘Khom Lưng, Vô Ưu Độ’. Sự trở lại này đã tạo nên sự sốt ruột và giúp cô lấy lại vị thế trong ngành giải trí chỉ sau vài tháng tái xuất.

Mỹ nhân Hoa ngữ xinh xắn, đầy sức sống hồi vẫn còn giữ được cân nặng trung bình, cân đối

Thế nhưng, tình trạng sức khỏe hiện tại của Tống Tổ Nhi đang làm dấy lên lo ngại cho nhiều người. Hình ảnh mới nhất của cô cho thấy sự sụt giảm cân nặng rõ rệt. Nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có đang gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào không. Phía Tống Tổ Nhi vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về tình trạng sức khỏe của cô.

Hiện tại, sự việc Tống Tổ Nhi sụt cân đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho cô và hy vọng cô sẽ sớm trở lại với tình trạng sức khỏe tốt hơn.

Trước những lo ngại của công chúng, người hâm mộ đang chờ đợi thông tin chính thức từ phía Tống Tổ Nhi về tình trạng sức khỏe của cô.